Maestría en Prevención y Combate contra las operaciones con recursos de Procedencia Ilícita

¡Bienvenidos al Centro de Estudios de Posgrado, 18 años formando a l@s expert@s en Materia Jurídica!

Oficinas Coorporativas:
Cali #638 Lindavista. CDMX

Conmutador para informes
e inscripciones: (55) 8950 7187

Horarios de atención:
Lun - Vie 09.00 - 18.00 hrs.
Sab 09.00 - 13.00 hrs.

Validaciones

RVOE PSU-64/2020

Objetivos Generales

Formar Maestr@s especializados que obtendrán las herramientas y metodología, aplicables a la prevención, investigación, combate y desarrollo de los procesos para detectar los delitos relativos al diverso de operaciones con recursos de procedencia ilícita , asi como su manejo en materia penal en el sistema acusatorio, representando los derechos y legítimos interéses de las víctimas, el estado y en su caso de empresas afectadas injustamente bajo los principios teóricos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita como parte normativa en la que se sustenta la necesidad de la detección de otros delitos conexos, que le resultan de la procedencia de los fondos.

Perfil de Egreso

L@s egresad@s al concluir su plan de estudios habrán adquirido los conocimientos, habilidades a fin de utilizar adecuadamente el lenguaje y términos propios inherentes a toda la normatividad en materia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos en el ejercicio profesional, desarrollando la función de asesoría jurídica y en la defensa de los derechos del estado, de las victimas, de los imputados personas físicas y morales que en este caso sean injustamente involucrados en este tipo de ilícitos, atendiendo las premisas de servicio hacía los pasivos de la conducta dañosa derivada del latrocinio penal, compromiso social con las víctimas de delitos, justicia, equidad y bien común con la congruencia en el pensar, decir y actuar.

Requisitos de Maestría

Duración

1 año 10 meses



Realiza tu inscripción digital

1

Para inscribirte en la maestría es necesario realizar tu pago por: $2,400.00 correspondiente a tu inscripción y primer módulo, en la siguiente cuenta del Centro de Estudios de Posgrado en Scotiabank vía depósito o transferencia bancaria. Si te solicitan una referencia es necesario indicar o escribir la referencia número: 18.

Cuenta CEP

2

Una vez realizado tu pago y con tus documentos completos puedes realizar tu inscripción digital en nuestro módulo de inscripción, el cual te guiará paso a paso para obtener tu registro como alumn@ del Centro de Estudios de Posgrado.

3

Al finalizar tu inscripción te solicitamos enviar copia de tu pago al WhatsApp  56 1171 2758 indicando tu nombre completo. Con esto finalizaremos el proceso de inscripción a la Maestría.

Plan de Estudios

- Retos del Derecho Penal Económico Globalizado.
- Análisis Criminológico y definición de lavado de dinero o blanqueo de capitales.
- Regulación Nacional e Internacional del lavado de dinero o blanqueo de capitales.
- Las fases del lavado de dinero o blanqueo de capitales punto la clasificación del grupo de acción financiera (GAFI).
- La actividad delictiva previa en el lavado de dinero.

- El tipo objetivo en el delito de lavado de dinero o blanqueo de capitales.
- El tipo subjetivo en el delito de lavado de dinero o blanqueo de capitales.
- El error en el delito de lavado de dinero o blanqueo de capitales.
- Tipos de autoría y participación en el delito de lavado de dinero o blanqueo de capitales.
- Fundamento político criminal y conflictos dogmáticos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de dinero o blanqueo de capitales.
- Criminalidad organizada y criminalidad empresarial, su tratamiento jurídico.

- Derecho Empresarial y la prevención del lavado de dinero.
- Los programas de cumplimiento normativo. Compliance anti lavado de dinero.
- Política de prevención empresarial, identificación, análisis de inusualidades y reporte de operaciones sospechosas.
- Obligaciones para las personas que realizan actividades vulnerables o de riesgo.
- Recuperación de activos y lavado de dinero coma una perspectiva Nacional e Internacional.

- Actividades vulnerables en materia de lavado de dinero por entidades no financieras.
- Sujetos del Sistema Financiero obligados por la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Atribuciones y facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera y otras entidades.
- Clínica de elaboración y presentación de formatos anti lavado.
- Obligaciones de las personas con actividades vulnerables.
- Métodos, técnicas de investigación jurídica y redacción de tesis.