Maestría en Prevención y Combate contra las operaciones con recursos de Procedencia Ilícita

¡Bienvenidos al Centro de Estudios de Posgrado, 18 años formando a l@s expert@s en Materia Jurídica!

Oficinas Coorporativas:
Cali #638 Lindavista. CDMX

Conmutador para informes
e inscripciones: (55) 8950 7187

Horarios de atención:
Lun - Vie 09.00 - 18.00 hrs.
Sab 09.00 - 13.00 hrs.

Validaciones

RVOE SEP

Tuxtla Gtz. Acuerdo No. PSU-64/2020 de fecha 02 de agosto de 2019

Plan de estudios

Objetivos Generales

El objetivo de nuestro programa es formar expertos con sólidos conocimientos y habilidades en la prevención y combate del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y conexos, comúnmente llamado , lavado de dinero, blanqueo de fondos o de activos, para que las personas físicas y morales prevengan este tipo de delitos y no se vean involucrados en los procesos penales aplicables; asi como para que los órganos de procuración y juzgamiento, investiguen persigan y desalienten este ilícito dañoso a la sociedad; esto sobre la base de la aplicación de las premisas, técnicas procesos y procedimientos de la prevención y combate en la empresa pero también en el juicio oral; en beneficio de las organizaciones y empresas que están dentro del marco de la ley, para que sean capaces de dar soluciones a problemas de las mismas de manera ágil, eficaz y transparente, facilitando el balance entre el gobernante y el gobernado, en el tema de lavado de activos, con ética, responsabilidad y respeto pleno a los derecho humanos y normatividad y leyes relativas de todo tipo.

Perfil de Egreso

Una formación integrada por las características que reflejan las exigencias de la práctica profesional en términos de requisitos que definen los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que el alumno deberá mostrar como resultado de la incorporación y desarrollo del programa de la Maestría en Prevención y Combate contra las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

HABILIDADES PARA:

  •   La aplicación de los principios generales del derecho penal acusatorio, en la solución de casos penales, respecto a los involucrados (de todo tipo) en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos
  •   El uso adecuado del lenguaje y términos propios inherentes a toda la normatividad en materia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos en el ejercicio profesional.
  •  La función de asesoría jurídica y en la defensa de los derechos del estado, de las victimas, de los imputados personas físicas y morales que en este caso sean injustamente involucrados en este tipo de ilícitos.
  •   Manejo de los medios aplicables en la investigación detección y combate a al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, ya sea como autoridad ministerial, adminsitrativa o jurisdccional.

Requisitos de Maestría

Duración

1 año 10 meses (22 Clases) en modalidad virtual



Realiza tu inscripción digital

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Para inscribirte en la maestría es necesario realizar tu pago por: $2,400.00 correspondiente a tu inscripción y primer módulo, en la siguiente cuenta del Centro de Estudios de Posgrado en Scotiabank vía depósito o transferencia bancaria. Si te solicitan una referencia es necesario indicar o escribir la referencia número: 18.

Cuenta CEP

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Una vez realizado tu pago y con tus documentos completos puedes realizar tu inscripción digital en nuestro módulo de inscripción, el cual te guiará paso a paso para obtener tu registro como alumn@ del Centro de Estudios de Posgrado.

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Al finalizar tu inscripción te solicitamos enviar copia de tu pago al WhatsApp  56 1171 2758 indicando tu nombre completo. Con esto finalizaremos el proceso de inscripción a la Maestría.