Doctorado en Cumplimiento Normativo Penal Empresarial

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Duración

Duración 2 años

OBJETIVOS GENERALES​

El programa del Doctorado en Cumplimiento Normativo Penal Empresarial tiene por objeto:

Formar de manera integral a los profesionales que quieran desempeñar el rol de oficiales de cumplimiento de manera eminentemente practica las competencias, destrezas, habilidades y conocimientos necesarios que necesita el área legal de una sociedad empresarial para sentar las bases a una sólida política de prevención corporativa en la organización, limitando la responsabilidad jurídica de las empresas, y llevando a cabo una labor de concienciación entre los diferentes departamentos funcionales.

VALIDACIONES

RVOE SEP

  • Acuerdo PSU-56/2022 de fecha 21 de mayo 2021 – Estatal

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

  • Acta de nacimiento (original y escaneado)
  • CURP (escaneado)
  • INE (ESCANEADO)
  • Certificado total de estudios de la licenciatura (original y escaneado) 
  • Certificado total de estudios de la maestría (original y escaneado)
  • Título profesional de licenciatura (escaneado)
  • Título profesional de maestría (escaneado)
  • Cédula profesional de licenciatura (escaneado)
  • Cédula profesional de maestría (escaneado)
  • Grado académico de maestría (escaneado)
  • Fotografía tamaño infantil
  • Carta de exposición de motivos (PDF O WORD)
  • CV sintetizado (escaneado)

COSTOS

 

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PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER SEMESTRE

COMPLIANCE PENAL

DERECHO EMPRESARIAL

DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MODELO Y DE LA DILIGENCIA DEBIDA

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MANEJO DE DATOS EN POSESIÓN DE PARTICULARES

EMPRESA LIBRE DE CORRUPCIÓN

METODOLOGÍA JURÍDICA DE LA INVESTIGACIÓN I

SEGUNDO SEMESTRE

DEFENSA PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN

DERECHO BANCARIO Y SOCIEDADES DE CRÉDITO

DEONTOLOGÍA COMPLIANCE

ARGUMENTACIÓN EN CASOS PENALES CONTRA PERSONAS JURÍDICAS

DERECHO ADMINISTRATIVO

METODOLOGÍA JURÍDICA DE LA INVESTIGACIÓN II

TERCER SEMESTRE

DESPLIEGUE EFECTIVO DEL MODELO COMPLIANCE

DEFENSA PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN LA ETAPA INTERMEDIA

PREVISIÓN EMPRESARIAL EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PROCESO ADMINISTRATIVO Y LA EMPRESA

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y DE TRÁFICO EMPRESARIAL

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DOCTORAL I

CUARTO SEMESTRE

DEFENSA PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN LA ETAPA DE JUICIO

EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS DE COMPLIANCE

COMPLIANCE LABORAL

RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA

PROTECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DOCTORAL II

PRIMER CUATRIMESTRE

Sistema Procesal Acusatorio y Oral, bases, sujetos y principios
Etapa de Investigación
Cadena de Custodia
Investigación Doctoral

Segundo CUATRIMESTRE

Derechos Humanos
Etapa Intermedia
Teoría del Caso y Argumentación Jurídica
Investigación Doctoral II

Tercer CUATRIMESTRE

Juicio Oral
Formas anticipadas de terminación del procedimiento
Justicia Alternativa
Investigación Doctoral III

Cuarto CUATRIMESTRE

Impugnación y ejecución de penas
Procedimientos especiales
Reinserción social
Seminario de investigación

PRIMER CUATRIMESTRE

Sistema Procesal Acusatorio y Oral, bases, sujetos y principios
Etapa de Investigación
Cadena de Custodia
Investigación Doctoral

Segundo CUATRIMESTRE

Derechos Humanos
Etapa Intermedia
Teoría del Caso y Argumentación Jurídica
Investigación Doctoral II

Tercer CUATRIMESTRE

Juicio Oral
Formas anticipadas de terminación del procedimiento
Justicia Alternativa
Investigación Doctoral III

Cuarto CUATRIMESTRE

Impugnación y ejecución de penas
Procedimientos especiales
Reinserción social
Seminario de investigación

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