Maestría en Cumplimiento Normativo Penal Empresarial

Duración

1 año 10 meses
Modalidad virtual y presencial

OBJETIVOS GENERALES​

Formar especialistas en el diseño e implementación de los elementos esenciales de cualquier programa de cumplimiento (código ético, análisis de riesgos, institucionalización, canal de denuncias, etc.), que conozcan las técnicas de prevención de los delitos que con más frecuencia aparecen en el ámbito empresarial, como la corrupción, el blanqueo de capitales y que adquieran la capacidad de desarrollar estrategias de “corporate defense” en el proceso penal.

VALIDACIONES

RVOE PSU-62/2020 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

  • Acta de nacimiento (original y escaneado)
  • CURP (escaneado)
  • INE (ESCANEADO)
  • Certificado total de estudios de la licenciatura (original y escaneado) 
  • Título profesional de licenciatura (escaneado)
  • Cédula profesional de licenciatura (escaneado)
  • Fotografía tamaño infantil
  • Carta de exposición de motivos (PDF O WORD)
  • CV sintetizado (escaneado)

COSTOS

Costo real

$2,800 pesos por módulo
$1,000 inscripción

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PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER SEMESTRE

Introducción al COMPLIANCE Normativo Penal de la Empresa 

Ética en las empresas 

Teoría del Delito Empresarial 

Empresa y Delincuencia Organizada  

Manejo de la información y seguridad jurídico empresarial

Estructura empresarial y responsabilidad penal

SEGUNDO SEMESTRE

Riesgo penal empresarial 

Diseño del COMPLIANCE

Cumplimiento normativo empresarial anticorrupción 

Programa de Cumplimiento como excluyente de responsabilidad Penal

Habilidades del pensamiento en el manejo jurídico empresarial

TERCER SEMESTRE

Arquitectura conceptual del riesgo legal 

Toma de decisiones en la implementación y ejecución del COMPLIANCE 

Responsabilidad penal sustantiva para personas jurídicas en el Sistema Acusatorio 

Marco legal antilavado empresarial de activos 

Diagnostico operacional para la elaboración de los protocolos COMPLIANCE

CUARTO SEMESTRE

Oficial de cumplimiento y servicio COMPLIANCE 

Responsabilidad legal empresarial por el uso indebido de tecnología

Prevención empresarial normativa antilavado 

Liderazgo empresarial para implementación del COMPLIANCE 

Defensa penal de personas jurídicas conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales

Métodos, técnicas de investigación y redacción de tesis

PRIMER CUATRIMESTRE

Sistema Procesal Acusatorio y Oral, bases, sujetos y principios
Etapa de Investigación
Cadena de Custodia
Investigación Doctoral

Segundo CUATRIMESTRE

Derechos Humanos
Etapa Intermedia
Teoría del Caso y Argumentación Jurídica
Investigación Doctoral II

Tercer CUATRIMESTRE

Juicio Oral
Formas anticipadas de terminación del procedimiento
Justicia Alternativa
Investigación Doctoral III

Cuarto CUATRIMESTRE

Impugnación y ejecución de penas
Procedimientos especiales
Reinserción social
Seminario de investigación

PRIMER CUATRIMESTRE

Sistema Procesal Acusatorio y Oral, bases, sujetos y principios
Etapa de Investigación
Cadena de Custodia
Investigación Doctoral

Segundo CUATRIMESTRE

Derechos Humanos
Etapa Intermedia
Teoría del Caso y Argumentación Jurídica
Investigación Doctoral II

Tercer CUATRIMESTRE

Juicio Oral
Formas anticipadas de terminación del procedimiento
Justicia Alternativa
Investigación Doctoral III

Cuarto CUATRIMESTRE

Impugnación y ejecución de penas
Procedimientos especiales
Reinserción social
Seminario de investigación

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN EL CEP?

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