Duración
1 año 10 meses
Modalidad virtual y presencial
OBJETIVOS GENERALES
Formar especialistas en el diseño e implementación de los elementos esenciales de cualquier programa de cumplimiento (código ético, análisis de riesgos, institucionalización, canal de denuncias, etc.), que conozcan las técnicas de prevención de los delitos que con más frecuencia aparecen en el ámbito empresarial, como la corrupción, el blanqueo de capitales y que adquieran la capacidad de desarrollar estrategias de “corporate defense” en el proceso penal.
VALIDACIONES
RVOE PSU-62/2020 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2019
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Acta de nacimiento (original y escaneado)
- CURP (escaneado)
- INE (ESCANEADO)
- Certificado total de estudios de la licenciatura (original y escaneado)
- Título profesional de licenciatura (escaneado)
- Cédula profesional de licenciatura (escaneado)
- Fotografía tamaño infantil
- Carta de exposición de motivos (PDF O WORD)
- CV sintetizado (escaneado)
COSTOS
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PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE
Introducción al COMPLIANCE Normativo Penal de la Empresa
Ética en las empresas
Teoría del Delito Empresarial
Empresa y Delincuencia Organizada
Manejo de la información y seguridad jurídico empresarial
Estructura empresarial y responsabilidad penal
SEGUNDO SEMESTRE
Riesgo penal empresarial
Diseño del COMPLIANCE
Cumplimiento normativo empresarial anticorrupción
Programa de Cumplimiento como excluyente de responsabilidad Penal
Habilidades del pensamiento en el manejo jurídico empresarial
TERCER SEMESTRE
Arquitectura conceptual del riesgo legal
Toma de decisiones en la implementación y ejecución del COMPLIANCE
Responsabilidad penal sustantiva para personas jurídicas en el Sistema Acusatorio
Marco legal antilavado empresarial de activos
Diagnostico operacional para la elaboración de los protocolos COMPLIANCE
CUARTO SEMESTRE
Oficial de cumplimiento y servicio COMPLIANCE
Responsabilidad legal empresarial por el uso indebido de tecnología
Prevención empresarial normativa antilavado
Liderazgo empresarial para implementación del COMPLIANCE
Defensa penal de personas jurídicas conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales
Métodos, técnicas de investigación y redacción de tesis
PRIMER CUATRIMESTRE
Sistema Procesal Acusatorio y Oral, bases, sujetos y principios
Etapa de Investigación
Cadena de Custodia
Investigación Doctoral
Segundo CUATRIMESTRE
Derechos Humanos
Etapa Intermedia
Teoría del Caso y Argumentación Jurídica
Investigación Doctoral II
Tercer CUATRIMESTRE
Juicio Oral
Formas anticipadas de terminación del procedimiento
Justicia Alternativa
Investigación Doctoral III
Cuarto CUATRIMESTRE
Impugnación y ejecución de penas
Procedimientos especiales
Reinserción social
Seminario de investigación
PRIMER CUATRIMESTRE
Sistema Procesal Acusatorio y Oral, bases, sujetos y principios
Etapa de Investigación
Cadena de Custodia
Investigación Doctoral
Segundo CUATRIMESTRE
Derechos Humanos
Etapa Intermedia
Teoría del Caso y Argumentación Jurídica
Investigación Doctoral II
Tercer CUATRIMESTRE
Juicio Oral
Formas anticipadas de terminación del procedimiento
Justicia Alternativa
Investigación Doctoral III
Cuarto CUATRIMESTRE
Impugnación y ejecución de penas
Procedimientos especiales
Reinserción social
Seminario de investigación