Maestría en Prevención y Combate Contra las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Duración

1 año 10 meses
Modalidad virtual y presencial

OBJETIVOS GENERALES​

Formar especialistas que obtendrán las herramientas y metodología aplicables a la prevención, investigación, combate y desarrollo de los procesos para detectar los delitos relativos a las  operaciones con recursos de procedencia ilícita , así como su manejo en materia penal en el sistema acusatorio, representando los derechos y legítimos intereses de las víctimas, el Estado y, en su caso, de empresas afectadas injustamente bajo los principios teóricos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como parte normativa en la que se sustenta la necesidad de la detección de otros delitos conexos, que resultan de la procedencia de los fondos.

VALIDACIONES

RVOE PSU-64/2020 DE FECHA 02/08/2019

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

  • Acta de nacimiento (original y escaneado)
  • CURP (escaneado)
  • INE (ESCANEADO)
  • Certificado total de estudios de la licenciatura (original y escaneado) 
  • Título profesional de licenciatura (escaneado)
  • Cédula profesional de licenciatura (escaneado)
  • Fotografía tamaño infantil
  • Carta de exposición de motivos (PDF O WORD)
  • CV sintetizado (escaneado)

COSTOS

Costo real

$2,800 pesos por módulo
$1,000 inscripción

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PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER SEMESTRE

 Retos del Derecho Penal Económico Globalizado.

Análisis criminológico y definición de lavado de dinero o blanqueo de capitales.

Regulación nacional e Internacional del lavado de dinero o blanqueo de capitales.

Las fases del lavado de dinero o blanqueo de capitales punto la clasificación del grupo de acción financiera (GAFI).

La actividad delictiva previa en el lavado de dinero.

SEGUNDO SEMESTRE

El tipo objetivo en el delito de lavado de dinero o blanqueo de capitales.

El tipo subjetivo en el delito de lavado de dinero o blanqueo de capitales.

El error en el delito de lavado de dinero o blanqueo de capitales.

Tipos de autoría y participación en el delito de lavado de dinero o blanqueo de capitales.

Fundamento político criminal y conflictos dogmáticos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de dinero o blanqueo de capitales.

Criminalidad organizada y criminalidad empresarial, su tratamiento jurídico.

TERCER SEMESTRE

Derecho Empresarial y la prevención del lavado de dinero.

Los programas de cumplimiento normativo. Compliance antilavado de dinero.

Política de prevención empresarial, identificación, análisis de inusualidades y reporte de operaciones sospechosas.

Obligaciones para las personas que realizan actividades vulnerables o de riesgo.

Recuperación de activos y lavado de dinero coma una perspectiva nacional e internacional.

CUARTO SEMESTRE

Actividades vulnerables en materia de lavado de dinero por entidades no financieras.

Sujetos del Sistema Financiero obligados por la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Atribuciones y facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera y otras entidades.

Clínica de elaboración y presentación de formatos antilavado.

Obligaciones de las personas con actividades vulnerables.

Métodos, técnicas de investigación jurídica y redacción de tesis.

PRIMER CUATRIMESTRE

Sistema Procesal Acusatorio y Oral, bases, sujetos y principios
Etapa de Investigación
Cadena de Custodia
Investigación Doctoral

Segundo CUATRIMESTRE

Derechos Humanos
Etapa Intermedia
Teoría del Caso y Argumentación Jurídica
Investigación Doctoral II

Tercer CUATRIMESTRE

Juicio Oral
Formas anticipadas de terminación del procedimiento
Justicia Alternativa
Investigación Doctoral III

Cuarto CUATRIMESTRE

Impugnación y ejecución de penas
Procedimientos especiales
Reinserción social
Seminario de investigación

PRIMER CUATRIMESTRE

Sistema Procesal Acusatorio y Oral, bases, sujetos y principios
Etapa de Investigación
Cadena de Custodia
Investigación Doctoral

Segundo CUATRIMESTRE

Derechos Humanos
Etapa Intermedia
Teoría del Caso y Argumentación Jurídica
Investigación Doctoral II

Tercer CUATRIMESTRE

Juicio Oral
Formas anticipadas de terminación del procedimiento
Justicia Alternativa
Investigación Doctoral III

Cuarto CUATRIMESTRE

Impugnación y ejecución de penas
Procedimientos especiales
Reinserción social
Seminario de investigación

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN EL CEP?

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